Новый "российский след". В ЕС раскрыли масштабную схему отмывания денег

МОСКВА, 3 сентября/ Радио Sputnik. В Евросоюзе раскрыли схему незаконного получения дотаций на продвижение сельхозпродукции на закрытые российский и другие рынки, передает РИА Новости.

Мошенников, которые занимались отмыванием полученных обманным путем доходов, изобличили в Европейском бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Сотрудники ведомства сообщили, что в последние годы отмечали рост числа случаев мошенничества на продвижении сельхозпродукции через подставные фирмы.

Как следует из материалов дела, внимание следователей привлекла схема, которая использовалась для получения средств из бюджета ЕС "на продвижение молочной продукции ЕС в Европе и в третьих странах", включая Россию, Казахстан, Украину, ОАЭ и Австралию.

Злоумышленники действовали через одну из бельгийских компаний и целую сеть подставных фирм. Они предлагали торговым ассоциациям обеспечить финансирование ЕС, обещая победу в тендерах, а также поддержку в реализации сделки.

Мошенники нередко были готовы предоставить жертвам финансовую гарантию и одолжить взнос.

После этого фирмы-однодневки побеждали в тендерах, получали от сельскохозяйственных властей Евросоюза дотации якобы на продвижение сельхозпродукции, а после получения денег исчезали. Впоследствии средства отмывались в офшорах на Украине и Виргинских островах.

Подставные компании без юридического адреса и сотрудников в штате использовались, чтобы "завышать цены на услуги, которые предоставлялись лишь частично либо вообще не предоставлялись".

По итогам расследования управлению Еврокомиссии по сельскому хозяйству и развитию сельских районов рекомендовано вернуть в бюджет 7,7 миллиона евро и не выдавать дополнительно 7,3 миллиона евро на ряд сомнительных проектов.

Чтобы не пропускать важное и интересное, подпишитесь на радио Sputnik в Яндекс.Новости. Или присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.